Тимоти Сайкс, довольно известный американский трейдер, сделал на этой методике состояние, однако затем его хедж-фонд был закрыт из-за огромной просадки. По сути он оказался яркой, но кратковременной звездой, каких очень много на небосклоне рынка. Солидные хедж-фонды и известные инвестиционные компании играют с накаченными акциями весьма нечасто.
Котировки падают, а трейдеры вынуждены сбрасывать активы с убытками для себя. Такие игроки пытаются повысить цену акций, руководствуясь рекомендациями, основанными на ложных, вводящих в заблуждение либо сильно преувеличенных заявлениях, слухах, ожиданиях. Закон США о ценных бумагах запрещает данный вид трейдинга и предусматривает наказание в виде крупных штрафов, но так или иначе “Pump and dump” всё равно случается и сейчас.
Эти схемы часто продвигаются через приложения для обмена мгновенными сообщениями (IM), такие как Telegram и другие платформы социальных сетей. В среднесрочных схемах в принципе можно заработать, если успеть закупить монету до того, как она пропамплена. Будучи участником тематических групп в социальных сетях и мессенджерах можно получать такую информацию раньше остальных (пока не завершился этап накачки). Этап первой закупки в данном случае может длиться несколько дней, затем несколько часов «накачки» и быстрое обратное движение. Такая схема применяется на монетах с низкой капитализацией. При этом организаторы могут потратить несколько тысяч или десятков тысяч долларов.
Некоторые группы Telegram предлагают своим членам «премиум-членство», чтобы они могли получать сигналы пампа раньше, чем обычные участники группы. Будьте осторожны, если вас приглашают в закрытый канал и предлагают заработать на памп и дамп. Вероятнее всего, мошенники планируют заработать именно на вас. В искусственных пампах участвовать не стоит, поскольку такие схемы управляются организаторами, а dump может произойти в любой момент.
Участие в подобных схемах – исключительно ваш выбор и ответственность. Исходя из здравого смысла, рациональнее инвестировать в криптовалюты, которые несут ценность для блокчейн-индустрии, а рост их курса обоснован востребованностью среди пользователей и инвесторов. Часто организаторы начинают активно рекламировать монету или токены в группах соцсетей или чатах мессенджеров, чтобы привлечь внимание инвесторов. Реклама важна для продвижения проекта, но для убедительности всегда лучше проверять информацию в официальных источниках или крупных СМИ, например, Cointelegraph или Coindesk. Здесь работает принцип «рост цены криптовалюты провоцирует еще больший рост». Само явление распространено на волатильных рынках и, как правило, происходит организовано.
Поэтому важно иметь очень надежный источник информации о предстоящем пампе. В долгосрочных схемах тоже можно заработать прибыль, причем сделать это проще, чем в среднесрочном варианте. Еще один известный случай Pump&dump произошел накануне Великой депрессии. Тогда крупные фонды торговали дешевыми акциями между собой, тем самым повышая их стоимость.
Он может сам частично подкупать монету заметными партиями, а также параллельно завлекать к этому более мелких трейдеров. Для этого могут использоваться группы в социальных сетях и мессенджерах. В схему привлекаются более мелкие трейдеры, которые покупают актив по завышенной цене. На финансовых рынках https://boriscooper.org/ всегда присутствовали участники, которые пытались получать прибыль не совсем честным путем. Pump and Dump – это именно один из таких способов, который используется различными недобросовестными трейдерами для заработка. В начале 2021 стоимость коина Abyss увеличилась в четыре раза за сутки.
В итоге те, кто закупился на пике, остались в минусе, потому что очень скоро цена Догикоина пошла вниз. Манипуляции обычно происходят с дешевыми и не очень ликвидными акциями, в том числе торгуемыми на внебиржевых площадках, а также на криптовалютном рынке. Маленькие, некачественные и низколиквидные активы проще поддаются манипуляции. После такого скачка цен регулятор принудительно закрыл торги по CYNK, но остались тысячи клиентов, которые не успели сбыть приобретенные бумаги. Однако на компенсацию рядовым участникам схемы рассчитывать не приходится. Для более детального изучения и освоения тонкостей торговли пампов на фондовых биржах, Вы можете пройти профессиональный курс “Стратегия Pump&Dump”.
Если речь идет о краткосрочном пампе, то зарабатывают в нем только организаторы. Когда манипулятор понимает, что дальше двигать курс на фейковых новостях уже не получится, он начинает продавать монету крупными лотами, тем самым снижая ее курс. Этот шаг применяют только манипуляторы, которые обладают достаточным бюджетом. Они могут за деньги публиковать ложные инфоповоды на новостных порталах (в том числе крупных) или привлекать проплаченных «экспертов». При этом организатор уже сам не скупает монету, а только ждет подходящего момента, чтобы начать ее продавать. С появлением криптовалют такие манипуляции перешли и на этот рынок.
Когда цена монеты растет, возникает ощущение «FOMO», или страх упустить выгоду. Организаторы пампа и дампа заманивают трейдеров, говоря им, что они упустят вознаграждение, если не вложат свои деньги в монету. По мере того, как все больше людей начинают покупать монету, цена растет, что привлекает еще больше трейдеров.
Его стоимость искусственно повышается (различными способами). В России регулятором выступает ЦБ, который время от времени фиксирует манипуляции ценой в отношении акций третьего эшелона. Но обычно все ограничивается предупреждениями, что так делать нельзя, и небольшим штрафом.
В последние годы схема также работает через мессенджеры и соцсети. В результате сообщество инвесторов может двинуть цену в нужную сторону. Именно за счет этого эффекта стали появляться акции-мемы, например Gamestop. В январе 2021 года акции этой компании выросли на сотни процентов — только за одну торговую сессию 27 января котировки взлетели с 147 до 347 $.
В США до 20 века большинство рыночных махинаций затрагивали только небольшой круг довольно зажиточных инвесторов, и правительство особо не вмешивалось в эти процессы. Ситуация изменилась после Первой мировой войны, когда многие американцы — представители среднего класса открыли для себя фондовый рынок. Манипуляции приобрели массовый характер, и в 1934 году для регулирования рынка основали Комиссию по ценным бумагам и биржам — SEC. Pump and dump обычно проворачивают с так называемыми грошовыми акциями — бумагами компаний малой капитализации, часто представленными на внебиржевых площадках. Последние слабо регулируются, там маленькая ликвидность, нет маркетмейкеров, а ценой легче манипулировать.
Всё, что вы можете сделать — с головой погрузиться в проект. Следите за разработчиками и новостями из официальных каналов. Если рост цены наблюдается на фоне положительных новостей, которые распространяют проверенные СМИ, это указывает стратения Pump and Dump на значимость актива для криптосообщества. Если коин растет без причины, вероятнее всего, в будущем он будет использоваться для схемы памп и дамп. Как известно, низкие цены на какие-либо товары и услуги не всегда привлекают инвесторов.
На рынке существует огромное множество торговых стратегий, причем фазы их прибыли чередуются с убытками. Работа с плечом может как увеличить доход в благоприятные периоды, так и стать причиной полной потери капитала в кризис. Риск пропорционален прибыли и обыграть биржевой индекс на дистанции оказывается очень нелегкой задачей вне зависимости от профессионализма управляющего. Греческая компания DryShips Inc. (DRYS) – оператор морских грузоперевозок. Кстати, совсем не OTC акция, показала фантастический рост с 0,31$ до более чем 100$, и такое же драматическое падение.
Всегда проводите собственный анализ рынка перед тем как совершать сделку по той или иной акции. Статистику и результаты трейдера, использующего стратегию торговли пампов, можно посмотреть в этом видео-отзыве. В 2017 и 2018 годах Джон Макафи каждый день продвигал новую монету в своем Твиттере, не сообщая своим подписчикам, что он уже купил монеты до публикации твитов. Он писал о таких монетах, как Dogecoin (DOGE), Reddcoin (RDD) и Verge (XVG).
Как правило, раньше данная схема реализовалась через холодные звонки. С появлением интернета, данная стратегия стала еще популярней. “Pump and dump” схемы направлены на акции с малой и микро-капитализацией, так как ими легче всего манипулировать. В 2017 году SEC предостерегала людей от участия в схемах пампа и дампа, но криптопространство по-прежнему остается нерегулируемым, и эти схемы по-прежнему широко распространены. Как упоминалось выше, криптоактивы торгуются по всему миру, и правительственные постановления отсутствуют.